Démantèlement de deux réseaux organisés d'auteurs d'escroqueries sur Internet
Le 18 octobre 2011, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la DCPJ a démantelé deux réseaux organisés d'auteurs d'escroqueries sur Internet en mettant fin aux agissements de dix de leurs membres principaux, deux têtes de réseaux et huit associés.
L'enquête a permis d'identifier deux réseaux d'auteurs d'escroqueries en bande organisée :
- un premier réseau, dont le leader se livrait sur le fondement de faux documents administratifs à des ouvertures frauduleuses de lignes téléphoniques, des achats de téléphones high-tech, des ouvertures frauduleuses de comptes bancaires, et utilisant illégalement des cartes bancaires notamment pour réaliser des commandes en ligne de marchandises et de billets d'avion ;
- un second réseau, dont le principal mis en cause commanditait des équipes spécialisées dans le vol de cartes bancaires dans les bars de nuit de la communauté homosexuelle à Paris, ou à l'occasion de raids organisés en province et en Belgique. Ces cartes, subtilisées avec le code confidentiel, étaient utilisées très rapidement avant leur mise en opposition pour des retraits sur les distributeurs automatiques de billets ou pour effectuer des achats auprès de commerçants et sur Internet. La revente des marchandises s'effectuait auprès des receleurs de la communauté africaine, à Paris ou en Côte d'Ivoire. L'implication de certains objectifs pour des faits d'escroqueries "à la nigériane" était également établie.
Les perquisitions opérées ont conduit à la découverte de faux documents et de nombreux téléphones portables ou autres produits high-tech encore sous emballage, confirmant ainsi la commission d'escroqueries. Ils ont tous reconnu les faits a minima.